澳洲賽馬及博彩巨企 Tabcorp 周五公佈，已接獲反洗錢監管機構 AUSTRAC 通知，正式對其啟動執法調查。
監管當局嚴重質疑，Tabcorp 未能有效識別、紓減及管理洗錢（ML）及恐怖分子融資（TF） 相關風險。
據 ASX 澳洲交易所公告顯示，今次調查初期將重點審視 Tabcorp 是否遵守澳洲 AML/CTF 法案 法定責任，包括：設立合規 AML/CTF 管控體系、嚴格執行相關程序，以及妥善執行客戶監控措施。
Tabcorp 表示，AUSTRAC 透露現階段調查仍屬初步階段，待收集及評估足夠證據後，才會決定後續處理方向。
集團補充，目前所有結果均存在可能性，當中包括最終不採取任何進一步執法行動。
Tabcorp 董事局主席 Brett Chenoweth 表示：
「Tabcorp 極為重視反洗錢及打擊恐怖融資的法定責任。董事局及管理層全力配合 AUSTRAC，持續提升集團在洗錢及恐怖融資風險管理的成熟度。」
Tabcorp 董事總經理兼行政總裁 Gillon McLachlan 補充：「本人致力帶領集團恪守合規營運、恪守風險責任。強化風險管控能力一直是集團轉型改革的重要部分，我們會以建設性態度全程配合 AUSTRAC 調查程序。」
Tabcorp 公佈消息數小時後，評級機構惠譽發表報告指，今次尚處初步階段的執法調查，預計不會即時影響集團信貸評級。
不過惠譽警示，連同近期監管當局向 Entain plc（旗下擁有 Ladbrokes 品牌）展開民事處罰程序，AUSTRAC 今次行動勢將推高整個博彩行業的合規成本、增加營運合規負擔，同時提升營運商的經營操守及管治風險。
惠譽解釋：「AUSTRAC 有可能最終不作進一步行動，但若對 Tabcorp 作出執法處分，或會帶來民事罰款、訴訟費用、整改開支及其他監管措施，直接影響集團財務狀況。有關結果亦可能暴露企業管治缺失，足以左右信貸評級。不過 Tabcorp 現時財務實力穩健，具備承擔額外成本的能力。」
