Tag: AUSTRAC

澳洲賽馬及博彩巨企 Tabcorp 周五公佈，已接獲反洗錢監管機構 AUSTRAC 通知，正式對其啟動執法調查。

澳洲的金融罪案調查機構AUSTRAC，被主持皇冠度假酒店集團案件審訊的聯邦法官批評，指該機構花費過長時間才對皇冠作出檢控。

澳洲賭場運營商皇冠度假酒店集團及SkyCity Entertainment Group已被金融犯罪監管機構澳洲交易報告及分析中心AUSTRAC 告知，它們分別在珀斯和阿德萊德的賭場可能嚴重違反反洗錢法。

澳洲金融情報機構澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）首席執行官表示，監管在其博彩設施內的博彩中介人之營運的責任，應由賭場營運商承擔，而非監管機構的責任。