財務行動特別組織 (FATF) 最新就全球博彩業進行分析，發現實體賭場、網上賭場及體育博彩平台的洗黑錢風險遠高於其他博彩類別；而非法博彩平台冒起，是行業其中一大憂慮。
該組織本周發表聲明，提醒各國辨識不法份子如何濫用博彩行業，當中包括罪犯毋須實際參與賭博，單純透過博彩平台轉移資金、以分拆多筆小額交易避開監察，以及就懷疑涉及賽事操縱的賽事，進行異常大額或互相配合的投注。
這項歷時一年的研究，檢視賭場、博彩活動及電子遊戲當中的金融犯罪風險。報告指出，隨全球市場擴張、網上平台普及，加上支付渠道容許快速及匿名的跨境交易，博彩及遊戲行業出現更多可供罪犯濫用的漏洞。
報告亦提到，電子遊戲平台與博彩平台雖有不少共通架構，例如跨境客戶群及資金流動，但證據顯示，透過電子遊戲洗黑錢的規模，一般較博彩業為小。
分析指各地監管機構現時面對一大難題：科技令網上、跨境和多種支付平台的博彩活動急速演變，形成愈趨複雜的生態系統，增加監管及執法難度。原因是有關活動愈來愈緊密連接數碼經濟，提供多個接入正規金融體系的渠道。
FATF 表示，博彩業使用的各類支付系統，包括現金、電子錢包、流動貨幣及虛擬資產，均面對多種洗黑錢風險。
其中一個重點憂慮，是罪犯及非法營運商可利用不同司法管轄區監管規則的差異；有關差異亦會阻礙公私界別交換情報，為國際合作製造障礙。同樣，平台的實益擁有權及股權架構可刻意設計，繞過監管審查門檻，當打擊洗黑錢及反恐融資管控及反貪框架薄弱時，情況更嚴重。
分析同時強調，博彩營運商持續面對罪犯滲透及被不法利用的威脅。報告提到，傳統賭場長期面對有組織犯罪集團企圖取得所有權或干預營運的情況；而網上環境股權架構複雜，會進一步放大有關風險。
FATF 主席 Giles Thomson 表示：「若沒有完善防護機制，這些行業會成為詐騙分子、專業洗黑錢人士及有組織犯罪網絡的理想渠道。」
「我促請各國政府留意我們今日列出的風險指標，採取合適的風險為本應對措施，包括加強監管、打擊非法及離岸營運商、推動國際合作，以及深化公私界別協作。」
FATF 這份分析羅列一系列風險指標，識別博彩活動當中與洗黑錢、恐怖分子融資相關的行為、交易及營運警示訊號，協助當局及業界更有效偵測及阻截犯罪濫用行為。
