台灣檢方起訴10 人，指其經營跨境洗錢集團，利用澳門賭場透過信用卡清洗超過10 億美元資金。
雲林地檢署周一表示，在接獲刑事局線報後偵破此案，有犯罪集團涉嫌招募大量清洗黑錢者，透過精密分工及跨境運作，在澳門從事洗錢活動。
調查發現，該集團成員年齡主要介乎35 至 40 歲，將在內地取得的非法資金匯總為現金或透過銀行轉帳，利用人頭帳戶隱藏資金來源，再將款項存入指定「清洗黑錢者」的帳戶，用作信用卡費預繳，藉此設立異常高額的信用卡消費額度。
其後，清洗黑錢者前往澳門，以信用卡購買賭場籌碼，僅短暫賭博後便將籌碼兌換回現金，製造在澳門取得合法收入的假象，最終將非法活動所得的賭款全部清洗。
地檢署指出，本案查獲各清洗黑錢者處理之洗錢金額合計達2,783 億新台幣（86.6 億美元）。進一步追查資金流向後發現，有331 億新台幣（10.3 億美元）轉入台灣，當中最終凍結現有帳戶內2.58 億新台幣（800 萬美元），並扣入手提電話、點鈔機及數十張信用卡。
該集團被指共同觸犯《刑法》第 268 條（意圖營利，提供賭博場所供人賭博）、《洗錢防制法》第 19 條第 1 項、第 20 條第 1 項及第 3 項。
當局表示：「涉案金額龐大，嚴重危害台灣金融秩序。」
「本署將持續結合警調資源，加強偵辦及打擊跨境犯罪，嚴懲各類非法資金流動，絕不容許犯罪集團透過境外運作規避法律制裁，以維護國家金融秩序及國民財產安全。」
