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POGO公司須在3月16日之前向反洗錢委員會進行註冊

本思齊 by 本思齊
02月23日2021年 10:33
POGO公司須在3月16日之前向反洗錢委員會進行註冊
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菲律賓離岸博彩運營商(POGO)被要求在3月16日前向該國的反洗錢委員會(AMLC)登記註冊,否則將面臨洗錢罪的指控。

該截止日期在AMLC的一份諮詢報告中發佈。該報告同時提及菲律賓近期修訂的反洗錢法,新修訂法案於2021年1月30日生效。

該項修正案為全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組(FATF)施壓的結果,要求其實體須報告超過一定數額的所有現金交易。

該法律尤其針對POGO公司及其服務提供商、房產經紀人及開發商等對象,旨在令菲律賓免受FATF的制裁。此前菲律賓已經被亞太反洗錢組織(Asia Pacific Group on Money)列入12個月的觀察名單。

AMLC在其諮詢報告中表示,POGO公司「必須在法律規定的期限及規定的最低數額內向AMLC報告涉嫌的可疑交易。」目前這一數額定為500萬披索(102,500美元)。

為此,他們必須在3月16日之前在AMLC的免費電子報告系統進行註冊。 AMLC表示,如若不然,則將「根據《行政案件訴訟程序規則》(Rules of Procedure on Administrative Cases)處理。」

「不登記則意味著無法向AMLC以電子形式提交可疑的交易報告,或被認定是洗錢罪。」

未註冊的POGO公司將面臨最高500萬披索的罰款。

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Tags: AMLCPOGO反洗錢離岸博彩運營商
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本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

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