菲律賓日前獲得額外 12 個月的時間說服國際反洗錢監管機構將其移除觀察名單。
Bangko Sentral ng Pilipinas行長兼 AML 委員會主席 Felipe Medalla 本周向當地媒體發表披露，菲律賓「顯然錯過了」原定於2023年1月從灰名單中刪除的最後期限，但現在被要求在2024 年 1 月之前實現其目標。
該國於 2021 年 6 月被列入受加強監控的司法管轄區列表中，金融行動特別工作組FATF 表示，希望其繼續加強
FATF 表示希望繼續加強對賭場中介的反洗錢及反恐融資缺陷的管控，並更好地共享各種金融機構的信息。
Medalla 本週表示，菲律賓需要更努力地應用系統來記錄此類案件，以顯示更多的起訴和定罪數量。
他表示：「我們與司法部舉行了會議，他們稱將更加努力地建立一個系統，真正提出應提出的起訴和定罪，這個數字將會高得多。」
「解決方案需要整個政府的攜手合作，包括反洗錢委員會和執法部門、檢察官、警察等。」
菲律賓在 2021 年 6 月與馬耳他、海地和南蘇丹一起被列入觀察名單。其中，只有馬耳他已從名單中退出。
銀河娛樂集團主席呂耀東親自捐出300萬港元（約合38.555萬美元），協助香港大埔屋邨宏福苑火災的災民。此筆捐款是呂氏家族旗下嘉華集團總額1,000萬港元（約合129萬美元）捐款的一部分。
馬來西亞雲頂集團在截至 2025 年 9 月 30 日的第三季業績表現遠超市場預期，集團整體收入按年增長 22%，達 33.6 億令吉（約 8.13 億美元）。業績增長主要受雲頂世界度假村博彩收入上揚帶動，當中貴賓廳業務表現尤為突出。
投資銀行花旗表示，隨著國際藝人、演出策劃方及門票銷售平台對澳門，作為全球博彩樞紐的未來盈利增長潛力，旗下具備大型活動舉辦場地的澳門博彩特許經營商，長遠而言是最具實力實現高於業界平均水平的 EBITDA 增長。
巴哈馬賭場度假村 Baha Mar 的總承建商中國建築美國公司（China Construction America, Inc，簡稱 CCA）相關實體宣佈，已與該物業原業主 BML Properties Ltd 達成「全面協議」，解決一宗金額高達 16 億美元的法律糾紛，而雙方均無承認任何法律責任。 上述機構包括 CCA Construction, Inc、CCA Bahamas Ltd 及中建海外部巴哈馬公司（CSCEC Bahamas, Ltd）。公佈的資料顯示，根據協議，BML Properties 及其東主Sarkis Izmirlian將撤銷在美國及巴哈馬針對上述三家實體及其附屬公司的所有訴訟申索，有關協議仍須獲美國新澤西州破產法院批准。CCA 表示，期望能在未來數日內取得該項批准。 這家隸屬於中國國有建築企業中建集團的附屬公司 CCA，被紐約法院裁定於 2016 年接管 Baha Mar 項目期間存在「多項欺詐行為」，並於去年被判須向 BML Properties 賠償 16 億美元。 其後，CCA...
© 2024 IAG
© 2024 IAG
