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對SkyCity Adelaide的監管審查暫停,等待AUSTRAC的調查結果

本思齊 by 本思齊
02月08日2023年 10:49
對SkyCity Adelaide的監管審查暫停,等待AUSTRAC的調查結果
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對SkyCity Adelaide是否適格保留南澳州賭牌的審查暫被擱置,等待澳洲反洗錢監管機構 AUUSTRAC 對 SkyCity 提起的民事處罰訴訟結果出來。

南澳洲酒類和賭博專員Dini Soulio週一透露,已經收到退休的最高法院法官 Hon Brian Martin AO KC的初步材料,正在進行審查。

「雖然 Martin 先生的調查與 AUSTRAC 在聯邦法院針對 SkyCity 提起的訴訟是分開的,但顯然有一些重疊需要考慮,”Soulio表示。

「Martin先生建議,在 AUSTRAC 程序解決之前,不可能可靠地確定適用性問題。 在此基礎上,我擱置了有關總體適用性確定的調查。」

「然而,與此同時,我已就 AUSTRAC 程序中提出的指控以及 Martin 先生調查中提出的初步事項寫信給 SkyCity。」

「我目前正在考慮我可能採取的任何行動的選擇。」

對SkyCity Adelaide的審查始於2022 年 7 月。AUSTRAC 於當年12 月透露,因涉嫌嚴重和系統地不遵守澳洲反洗錢法及反恐融資(AML/CTF)法律,已經在聯邦法院對該公司啟動民事處罰程序。

AUSTRAC 聲稱 SkyCity:

  • 未能適當評估其面臨的洗錢和恐怖主義融資風險,包括這些風險的可能性和影響,以及識別和應對風險隨時間的變化。
  • 未在其 AML/CTF 計劃中納入適當的基於風險的系統和控制措施,以減輕和管理 SkyCity 合理暴露的風險。
  • 未能為董事會和高級管理層監督 AML/CTF 計劃建立適當的框架。
  • 沒有交易監控程序來監控交易,並識別相關可疑活動。
  • 沒有強化客戶盡職調查計劃,以對高風險客戶進行額外檢查。
  • 沒有對洗錢風險較高的客戶進行適當及持續的客戶盡職調查。

審查結果原定於本周公布。

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本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

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