新加坡警方日前宣佈對早前28億新元(合21億美元)的非法賭博和洗錢案件進行首次定罪,柬埔寨籍被告蘇文強因貪污、販毒、嚴重罪案(沒收利益)等罪名被判處入獄13個月。
根據《1990年外國人力僱用法》,現年32歲蘇文強共面對八項抵觸貪污、販毒、嚴重罪案(沒收利益)法令、一項持有偽造文件,以及兩項抵觸外來人力法令的控狀。
蘇文強和其他涉案的九人於2023年8月15日在警方的大規模逮捕行動中落網。
據新加坡警方稱,調查顯示,蘇文強參與了一家位於菲律賓的非法遠程賭博業務,該業務向海外人士提供遠端賭博服務。
2023年8月15日被捕時,蘇文強被發現擁有來自其犯罪行為的現金和資產,他還用犯罪收益在新加坡購買了重要物品,包括一輛梅賽德斯-賓士AMG。
警方補充說,他持有偽造的結婚證,就自己的就業證申請做出虛假聲明,並在其配偶無意在新加坡工作的情況下安排她獲得就業準證。 當局表示,這些罪行的指控在判決時被考慮在內。
警方最終從蘇文強那裡查封了約600萬新加坡元的資產,包括現金、兩輛汽車、珠寶、奢侈品和酒。
新加坡商業事務局長David Chew表示:「警方已查封了被告帶入新加坡的所有非法資金。」
「警方將對犯罪團夥的洗錢活動採取迅速和堅決的行動。我們將堅定不移地保持我們金融系統的清潔,並努力追蹤、查封和沒收帶入新加坡的所有犯罪財產。執法機構、可疑交易報告辦公室和監管機構將繼續合作,更好地檢測復雜的洗錢行為,逮捕犯罪分子,對他們提起訴訟並剝奪他們的不法所得。」
警方表示,針對該案其他被告的訴訟正在進行中。
這起案件去年引起了廣泛媒體關注,當時新加坡當局宣布逮捕了10人,涉嫌參與偽造、洗錢和抵抗合法逮捕。這個由來自中國、柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖的成員組成的團夥,被發現與主要服務於中國大陸客戶的非法線上遊戲網站有聯繫。