Tag: 反洗黑錢

菲律賓博彩監管機構 PAGCOR 發佈最新指令，要求本國所有賭場營運商及配套服務供應商，即時檢視現有風險模型，並根據最新《賭場行業風險評估報告》結果，全面更新反洗黑錢（AML）及打擊恐怖分子融資（CTF）監管架構。

環球體育博彩巨頭bet365 成為最新被澳洲反洗錢監管機構嚴肅追究的網上博彩商，該公司已簽署具法律效力的強制執行承諾書，承諾全面整改內部監管系統。

澳洲賽馬及博彩巨企 Tabcorp 周五公佈，已接獲反洗錢監管機構 AUSTRAC 通知，正式對其啟動執法調查。

澳洲的金融罪案調查機構AUSTRAC，被主持皇冠度假酒店集團案件審訊的聯邦法官批評，指該機構花費過長時間才對皇冠作出檢控。