法官批評AUSTRAC耗費過長時間檢控皇冠度假酒店集團

澳洲的金融罪案調查機構AUSTRAC，被主持皇冠度假酒店集團案件審訊的聯邦法官批評，指該機構花費過長時間才對皇冠作出檢控。

根據澳洲傳媒《Australian Financial Review》的一篇報道，法官Michael Lee在其批評中用詞猛烈，指出就連要讓拿破崙戰爭平息都比檢控皇冠用上更少時間，並質疑AUSTRAC是否認真要就違反反洗黑錢法例，對皇冠進行懲罰，以及要求法律團隊進行檢控。

Lee指出，對於皇冠墨爾本及皇冠珀斯的檢控，在2022年3月就已經向法庭提出，並且評擊構AUSTRAC道：「當年維也納會議都只是用了9個月來討論歐洲的未來，而你們就用想12個月去討論證據採納。」

「我不會再給予你們的律師團隊更多時間在那裏輕鬆傾談，我們要現在就把事情處理掉。」

法官同時亦質疑，為何AUSTRAC的律師曾答應皇冠的要求，確立雙方都同意的事實及證據，並且給予皇冠方面時間，在五月之前準備他們的答辯。

他說：「我認為這十分令人震驚。為甚麼一個監管機構會同意這樣的時間安排？」

「這些程序的鋪排，都應該根據公眾利益來決定，而且也應該迅速地進行。整件事已經有一年沒有甚麼進展。我只是想問，到底監管機構方面是否認真要檢控這件案件？」

「因為如果他們是認真的話，我不明白為甚麼他們會建議法院再等15個月才去處理這件案件。」

AUSTRAC的法律團體回應稱，他們對於處理這件案件「非常認真」，但就解釋道，自己不能決定皇冠那些「非常有經驗」的律師們，需要多長時間來準備他們的答辯。

AUSTRAC在2022年3月1日提起的訴訟，指控皇冠涉及嚴重及有系統地不遵循澳洲的反洗黑錢及反恐怖主義融資法例。

該機構亦特別提到，皇冠涉嫌未有評估60名高風險貴賓客戶可能帶來的風險。這些客戶自2016年3月以來，合共累積轉碼數超過700億澳洲元，並合共輸掉11億澳洲元。

AUSTRAC後來亦就相似的事直，對星億娛樂集團及SkyCity Adelaide提起法律程序。