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報告:調查人員將西哈努克列為東南亞販毒集團洗錢新中心

新聞編輯部 by 新聞編輯部
07月31日2019年 07:53
報告:調查人員將西哈努克列為東南亞販毒集團洗錢新中心
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西哈努克湧現的一連串新娛樂場正成為緝毒調查人員的目標。這些賭場被指用來進行數百萬美元的洗錢交易,而這些洗錢交易與東南亞日益猖獗的甲基苯丙胺(冰毒)貿易有關。

根據《日經亞洲評論》的報導,犯罪網絡一直在利用柬埔寨「漏洞百出」的邊境及通用美元的便利來運輸大量現金,然後通過西哈努克不斷增加新娛樂場等業務進行洗白。

日經引述一名國際調查員的話說,「西哈努克的賭場現在值得深入調查,所有的賭場都有貨幣兌換,而賭枱旁邊就是貨幣電匯服務。所有的下注者都是中國人,他們用一疊疊厚厚的美元進行賭博。」

另一位據稱是西方外交人員的消息人士稱,「裝滿現金的手提箱會定期被運送穿越泰柬邊境及越柬邊境,並毫不令人驚訝的被兌換成美元。缺乏監管的賭場是洗錢的理想場所。」

日經新聞指出,國際反洗錢機構反洗錢金融行動特別工作組(The Financial Action Task Force)已經於今年早些時候將柬埔寨列入灰名單,原因是擔心該國各地的新賭場開發項目,尤其是西哈努克的賭場開發項目,出現令人震驚的爆炸式增長。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)估計,東南亞的234個賭場中有接近150個位於柬埔寨。《亞博匯》曾於今年早些時候報導,盡在2019年前四個月,柬埔寨當局就發放了13個新賭場牌照,將全國的賭場牌照數量提升至163個的新高。其中有超過一半,即91個,位於西哈努克。

「對該地區的跨國有組織犯罪集團而言,販運甲基苯丙胺是最有利可圖的業務。」 UNODC指出,「而非法收入則通過各種渠道進行洗錢,尤其是當地不但增長的賭場網絡。」

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Tags: 反洗錢娛樂場柬埔寨西哈努克賭場
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