菲律賓博彩監管機構 PAGCOR 發佈最新指令，要求本國所有賭場營運商及配套服務供應商，即時檢視現有風險模型，並根據最新《賭場行業風險評估報告》結果，全面更新反洗黑錢（AML）及打擊恐怖分子融資（CTF）監管架構。
是次風險評估覆蓋2021至2024年市場數據，結果顯示菲律賓賭場行業的洗黑錢風險評級為「高風險」，恐怖分子融資風險為「中風險」。PAGCOR 於2026年7月13日發出通告，要求所有營運商強化風險評估機制、客戶盡職審查、交易監察及可疑交易申報流程。
監管機構規定，營運商必須將《賭場行業風險評估報告》發放予全體董事、管理層、合規人員、內部審計團隊及前線員工，並重新審視現行風險模型，驗證內部管控措施是否足夠完善，針對所有不足環位落實優化整改。
評估報告明確指出，實體賭場及電子博彩業務均存在較高風險隱憂。相關業務涉及大量現金交易，營運商難以全面掌握客戶資金來源，當中以貴賓疊碼業務的資金透明度問題最顯著。
報告寫道：「本行業仍高度暴露於嚴重上游犯罪的非法資金當中，尤其在高額交易、現金往來、貴賓及疊碼合作、電子博彩、遠程服務渠道，以及內部管控薄弱的營運場景，風險顯著。」
針對貴賓業務帶來的監管隱憂（尤以實體賭場為甚），報告補充：「高額投注、中介引客模式、外籍客群，以及複雜的資金結算安排，會大幅降低資金來源、實益擁有人及實際操控人的資訊透明度。」
PAGCOR 指出，流入賭場行業的非法資金，主要源自販毒、詐騙、商業欺詐、網絡犯罪、環境違規及逃稅等犯罪活動。
當局同時表示，雖然賭場並非恐怖融資的主要流通渠道，是次評估亦未發現任何持牌機構涉及相關個案，但資金可透過銀行、匯款渠道、電子貨幣、貨幣服務機構、民間轉賬系統及中介人流轉，最終流入博彩體系，因此行業仍存在間接風險敞口。
根據 PAGCOR 最新通告，所有持牌賭場及博彩服務供應商，必須按照全行業風險評估結果，更新內部 AML/CTF 風險評估體系，要求董事會、管理層、合規人員及內審團隊主動承擔監督職責，強化合規監管力度。
營運商須全面優化客戶盡職審查、交易實時監測、制裁名單篩查、資金來源核證及可疑交易申報機制。
與此同時，博彩平台及配套服務供應商須確保系統功能可配合賭場的合規責任，盡量杜絕可隱瞞交易軌跡的漏洞。
PAGCOR 將隨後展開專項巡查，檢視各營運商的風險整改落實情況，任何合規不达標的機構，將面臨行政處罰。
