Crown Perth、SkyCity Adelaide被澳洲反洗錢監管機構通報或存在嚴重違規行為

澳洲賭場運營商皇冠度假酒店集團及SkyCity Entertainment Group已被金融犯罪監管機構澳洲交易報告及分析中心AUSTRAC 告知，它們分別在珀斯和阿德萊德的賭場可能嚴重違反反洗錢法。

根據兩家公司週一早上發佈的公告，其可能嚴重違反澳洲2006年《反洗錢和反恐融資法》及2007年Crown Perth《反洗錢和反恐融資規則》等，具體而言是針對持續的客戶的盡職調查要求，以及在SkyCity Adelaide實施的AML/CTF 計劃。

這些問題確定為 AUSTRAC 對兩家公司進行的各自合規評估的一部分。該機構對 SkyCity Adelaide的調查於 2019 年 9 月啟動，重點調查後者在 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，以及 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期間，對於被認為是高風險及受政治影響的客戶的管理。

2020年10月，在對Crown Melbourne進行類似的合規性調查時，發現Crown Perth 可能存在違規行為。

此事現已提交至AUSTRAC 的執行團隊，後者已對 Crown Perth 和 SkyCity Adelaide 的合規情況展開正式調查。

SkyCity 通過公告表示，其已收到 AUSTRAC 的通知，要求SkyCity 提供更多信息配合調查。

SkyCity 表示：「SkyCity 將全力配合AUSTRAC的要求及對SkyCity Adelaide展開的調查。」

「SkyCity非常重視自身的反洗錢責任和義務。SkyCity 在業務中製定了相關流程和實踐來檢測和防範洗錢，並不斷審查這些流程和實踐，以確保其滿足所有反洗錢要求。」

皇冠則補充說：「Crown Perth 將在此過程中與 AUSTRAC 全面合作。」

早前，皇冠在接受是否適格持有新南威爾士州賭牌的調查時被爆出涉嫌違反「反洗錢」合規的問題。隨後皇冠被認定為不適格，引發兩個皇家調查委員會開始對皇冠位於維多利亞州和西澳州的業務是否適格啟動調查，兩項調查皆在進行之中。

SkyCity早已對皇冠調查中涉嫌對於亞洲博彩中介人擔任角色的擔憂做出回應，於4月宣佈將永久終止和博彩中介人的所有交易，並將其國際貴賓博彩業務納入公司內部。