全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF)敦促菲律賓迅速採取措施,以解決其反洗錢控制措施中的重大缺陷,包括與博彩中介人相關的控制缺陷。
Read moreDetails據Clark Development Corporation公司 (CDC) 的訊息,2023年前六個月,克拉克自由港區的投資達到55億美元,其中包括博彩及旅遊業等各個行業的投資。
Read moreDetails柬埔寨博彩監管機構表示,新博彩法的全面實施將需要數年時間,預計全國持牌賭場的數量最終將削減至「50家左右」。
Read moreDetails澳洲警方日前破獲一高額洗錢案,並逮捕涉事中國犯罪集團的七名成員。該集團據稱透過知名合法店面長江換匯(Changjiang Currency Exchange)洗錢2.29億澳幣。
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