• 訂閱
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告
07月11日2025年
  • English
  • 日本語
亞博匯
Asian Gaming Power 50
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
  • 日本語
No Result
View All Result
亞博匯
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • English
  • 日本語
No Result
View All Result
亞博匯
No Result
View All Result

報告:調查人員將西哈努克列為東南亞販毒集團洗錢新中心

新聞編輯部 by 新聞編輯部
07月31日2019年 07:53
報告:調查人員將西哈努克列為東南亞販毒集團洗錢新中心
6
SHARES
275
VIEWS
Print Friendly, PDF & Email

西哈努克湧現的一連串新娛樂場正成為緝毒調查人員的目標。這些賭場被指用來進行數百萬美元的洗錢交易,而這些洗錢交易與東南亞日益猖獗的甲基苯丙胺(冰毒)貿易有關。

根據《日經亞洲評論》的報導,犯罪網絡一直在利用柬埔寨「漏洞百出」的邊境及通用美元的便利來運輸大量現金,然後通過西哈努克不斷增加新娛樂場等業務進行洗白。

日經引述一名國際調查員的話說,「西哈努克的賭場現在值得深入調查,所有的賭場都有貨幣兌換,而賭枱旁邊就是貨幣電匯服務。所有的下注者都是中國人,他們用一疊疊厚厚的美元進行賭博。」

另一位據稱是西方外交人員的消息人士稱,「裝滿現金的手提箱會定期被運送穿越泰柬邊境及越柬邊境,並毫不令人驚訝的被兌換成美元。缺乏監管的賭場是洗錢的理想場所。」

日經新聞指出,國際反洗錢機構反洗錢金融行動特別工作組(The Financial Action Task Force)已經於今年早些時候將柬埔寨列入灰名單,原因是擔心該國各地的新賭場開發項目,尤其是西哈努克的賭場開發項目,出現令人震驚的爆炸式增長。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)估計,東南亞的234個賭場中有接近150個位於柬埔寨。《亞博匯》曾於今年早些時候報導,盡在2019年前四個月,柬埔寨當局就發放了13個新賭場牌照,將全國的賭場牌照數量提升至163個的新高。其中有超過一半,即91個,位於西哈努克。

「對該地區的跨國有組織犯罪集團而言,販運甲基苯丙胺是最有利可圖的業務。」 UNODC指出,「而非法收入則通過各種渠道進行洗錢,尤其是當地不但增長的賭場網絡。」

相關文章

十年之前躍上版圖

十年之前躍上版圖

04月29日2025年 12:42
澳門廉政公署發現有博企職員收受賄款協助不合資格內地求職者入職

莊荷勸阻扒仔被無償解僱,澳門中級法院裁定賭場不合理解僱

09月12日2024年 13:34
回歸之路

中柬兩國警方上半年遣返1,200涉及賭詐的中國公民

09月06日2024年 17:02
有內地犯罪集團在澳門娛樂場使用412個假籌碼

有內地犯罪集團在澳門娛樂場使用412個假籌碼

09月02日2024年 07:11
Load More
Tags: 反洗錢娛樂場柬埔寨西哈努克賭場
Share2Share
新聞編輯部

新聞編輯部

《亞博匯》新聞編輯部由多名專注於亞洲博彩多年的資深記者組成。他們擁有數十年的從業經驗及廣泛的專業知識,專注報道多個國家的各種博彩類專題新聞。

Evolution
Aristocrat
Evoplay

Related Posts

泰國賭場法案在眾議員投票將其從議程中移除後正式剎停

泰國賭場法案在眾議員投票將其從議程中移除後正式剎停

by 新聞編輯部
07月10日2025年 09:36

泰國那份具爭議的娛樂場法案,在眾議院議員於週三投票贊成撤回後,正式從眾議院的議程中移除。

花旗:澳門賭業EBITD於2025年第二季有機會出現高達3%增長

花旗:澳門賭業EBITD於2025年第二季有機會出現高達3%增長

by 新聞編輯部
07月10日2025年 09:33

投資銀行花旗集團相信,澳門的賭場營運商在截至6月的一個季度內所出現的按年8%博彩收入增長,將能夠轉化成業界EBITDA 3%的上升。然而,由於貴賓業務反彈導致收入結構不利,這一增長將受到一定抑制。

澳門六間承批公司中高層本地僱員達10,407人

澳門六間承批公司中高層本地僱員達10,407人

by 陳嘉俊
07月09日2025年 18:07

澳門政府指出,澳門六間承批公司中高層人員中,有10,407人是本地僱員數量達到,佔總體中高層員工89.8%。

PAGCOR主席Tengco表示,單純禁止無法解決線上賭博問題,但支持加強廣告管制

PAGCOR主席Tengco表示,單純禁止無法解決線上賭博問題,但支持加強廣告管制

by 本思齊
07月09日2025年 07:06

菲律賓博彩監管機構PAGCOR主席兼行政總裁Alejandro Tengco週二在一場長篇電台訪談中表示,他不同意全面禁止國內所有線上賭博的呼籲,認為規管才是整頓行業的關鍵。

About Alexa
亞博匯

© 2024 IAG

  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • English
  • 日本語
  • 新聞
  • 特寫
  • 人物
  • 專欄
  • 技術談
  • 網絡博彩
  • 活動
  • 澳門
  • 日本
  • 區域
  • 50强
  • 雜誌
  • 關於
  • 聯絡我們
  • 廣告

© 2024 IAG